交大昂立: 关于收到上海证券交易所《关于公司监事会取消股东提案相关事项的问询函》的公告

 证券代码：600530     证券简称：交大昂立     公告编号：临 2023-052

               上海交大昂立股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   关于收到上海证券交易所《关于公司监事会取消

        股东提案相关事项的问询函》的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日收到上海证

券交易所上市公司管理二部下发的《关于上海交大昂立股份有限公司监事会取消股东提

案相关事项的问询函》

         （上证公函【2023】0767 号）

                          （以下简称“《问询函》”），

                                       《问询

函》全文内容如下：

上海交大昂立股份有限公司：

告》，监事会审议通过取消 2023 年第三次临时股东大会相关选举董事、监事的议案及解

聘中兴华会计师事务所（以下简称中兴华）的议案，涉及公司股东大众交通（集团）股

份有限公司及上海韵简实业发展有限公司先后提交的共 9 个议案，该事项影响重大。为

督促公司规范运作，维护公司及全体投资者合法权益，根据本所《股票上市规则》第

 一、前期公告显示，监事会分别于 6 月 5 日及 6 月 19 日收到股东方包括选举董事、

监事及解聘中兴华在内的相关提案，并经审议通过后同意召开临时股东大会，作为召集

人将相关议案提交股东大会审议。而 6 月 27 日，监事会又主张股东方提交的选举董事、

监事相关议案不符合《公司章程》，不得作为表决事项，同时中兴华已辞任，对其解聘不

构成内容有效的提案，因此也无须审议。公司前后信息披露严重不一致，影响投资者预

期。请公司监事会补充披露：

            （1）前后三次就相关股东提交的议案进行审议时形成相互

冲突结论的背景、过程及合理性；

              （2）结合前述情况，说明监事会审议相关议案时是否

勤勉尽责，是否有意误导市场预期。

 二、公告显示，监事会作为召集人取消选举董事、监事相关议案，主要理由为本次

股东大会关于选举董事、监事的议案未经《公司章程》第八十三条约定的董事、监事提

名程序，不符合《公司章程》规定，不得作为表决事项，同时中兴华已辞任，对其解聘

不构成内容有效的提案，无须审议。请公司监事会补充披露：

                          （1）取消相关议案的理由

是否符合《上市公司股东大会规则》第九条、第十四条规定，是否涉嫌限制股东提案权，

是否违反《公司法》相关规定；

             （2）召集人取消相关议案是否已取得股东方同意，是否

符合《上市公司股东大会规则》第九条、第十九条规定。请律师发表明确意见。

  三、公告显示，2023 年第三次临时股东大会将审议包括罢免董事、监事及聘任会计

师事务所等对年报披露及公司治理具有重大影响的事项。请公司监事会补充披露：（1）

取消相关议案对股东大会决议效力的影响，是否会进一步加剧公司控制权争夺的混乱局

面，公司就该事项的处理及应对措施；

                （2）结合《公司章程》及罢免董事、监事相关议

案的可能结果，说明相关事项是否会影响董事会和监事会正常履职，后续董事会、监事

会的席位及运作方式，相关事项是否会对公司治理造成重大不利影响，导致公司生产经

营失序；

   （3）请充分说明相关事项对公司控制权、正常生产经营及信息披露的影响，向

投资者充分提示风险。请律师就问题（2）发表明确意见。

  四、截至 2023 年 6 月 27 日，公司仍未披露 2022 年经审计的年报及 2023 年一季报，

请公司董事会补充披露自 2023 年 4 月 30 日以来的履职情况及年报披露进展。公司全体

董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，加快推进定期报告编制、审计、披露工作，

尽快依规披露年报。

  请你公司收到本函后立即对外披露并于 2 个交易日内披露对本问询函的回复。你公

司和全体董事、监事应当本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，切实履行

信息披露义务，做好风险揭示工作，保护投资者合法权益。

  公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员进行监管工作函回复工作，

公司将根据《问询函》要求，就上述事项予以回复并公开披露。公司指定信息披露媒体

为《中国证券报》

       《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，

理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                上海交大昂立股份有限公司董事会

                                      二〇二三年六月二十七日

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